정기주주총회 의사록
정 기 주 주 총 회 의 사 록
주주 전원에게 상법 제 363 조 소정의 소집절차를 마치고 20 년 3월 일 오전 9시 본 회사 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.
주식의 총수 500 주 주주총수 명
출석 주식수 500 주 출석주주 명
대표이사 ㅇㅇㅇ은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정원수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한바 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.
제 1 호 의안 영업년도 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
의장은 당 회사의 영업년도 영업보고서, 대차대조표, 재산목록 및 손익계산서를 주주에게 제위설명하고 이어서 그 승인을 구한즉 참석 주주 전원 신중 토의한 후 원안대로 승인 가결하다.
제 2 호 의안 이사 선임의 건
의장은 당 회사의 사내이사 ㅇㅇㅇ, 동 ㅇㅇㅇ이 금일 임기만료 예정으로 후임 이사를 선임하여 줄 것을 구한 바, 참석 주주 전원 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.
사내이사 ㅇㅇㅇ 20 . 3. . 중임
사내이사 ㅇㅇㅇ 20 . 3. . 중임
위 피선자들은 즉석에서 그 중임을 각 승낙하다.
제 3 호 의안 대표이사 선임의 건
의장은 당 회사의 대표이사 ㅇㅇㅇ이 금일 임기만료 예정으로 후임 대표이사를 선임하여 줄 것을 구한 바, 참석 주주 전원 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.
대표이사 ㅇㅇㅇ 20 . 3. . 중임
위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.
의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 회의 종료 시간 오전 9시 50분. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 각 기명날인하다.
20 년 3월 일
주식회사 ㅇㅇㅇㅇ 법인
의장 대표이사 ㅇㅇㅇ 개인
사내이사 ㅇㅇㅇ 개인
중임승낙서
중 임 승 낙 서
본인은 20 년 3월 일 정기주주총회 결의에 의하여 당 회사의 사내이사 겸 대표이사에 재선임되었으므로 그 중임을 승낙함.
20 년 3월 일
사내이사 겸 대표이사 : ㅇㅇㅇ 개인인감
주식회사 ㅇㅇㅇㅇ 귀중
정기주주총회 의사록 샘플
정기주주총회 의사록 주식회사 ㅇㅇㅇ 위 회사는 0000년 00월 00일 00시 00분 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다. 주주 총수 00명 발행주식 총수 0,000주 출석 주주수 00명 출석 주주의 주식수
newrise.tistory.com
법인설립 요건 및 절차
1 . 법인설립절차 (1) 발기인 구성 발기인이란 회사 설립에 뜻을 같이 하는 사람으로서 발기인은 1인이어도 무방합니다. 발기인의 자격에는 특별한 제한이 없으므로 내국인은 물론 외국인이나 법
newrise.tistory.com
국내외 출장여비규정 / 국내외 출장여비규정 다운받기
국내외 출장여비규정 총 칙 제1조 [목 적] 이 규정은 주식회사 000(이하 “회사”라 한다)의 임직원이 회사의 명에 의하여 국내외에 출장, 파견 등의 사유로 여행할 때의 여비지급에 관한 사항을
newrise.tistory.com
'자료실' 카테고리의 다른 글
| 퇴직금 중간정산 신청서 샘플 (2) | 2024.03.28 |
|---|---|
| 퇴직금 중간정산 운영규정 샘플 / 퇴직금 중간정산 운영규정 다운받기 (2) | 2024.03.26 |
| 국내외 출장여비규정 / 국내외 출장여비규정 다운받기 (4) | 2024.03.24 |
| 프랜차이즈 계약서 샘플 / 프랜차이즈 계약서 다운받기 (4) | 2024.03.24 |
| 대금 지급에 관한 약정서 샘플 / 약정서 다운받기 (1) | 2024.03.23 |
