정기주주총회 의사록 샘플

정기주주총회 의사록

 

 정기주주총회 의사록

 

주식회사 ㅇㅇㅇ

 

위 회사는 0000년 00월 00일 00시 00분 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

 

주주 총수     00명          발행주식 총수          0,000주

출석 주주수  00명         출석 주주의 주식수  0,000주

 

본 회의의 의장인 대표이사 ㅇㅇㅇ은 정관 규정에 의거 주주총회가 소집되었음을 확인한 후, 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었을을 알리고 개회를 선언한 뒤 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

 

■ 제1호 의안 재무제표 등 승인의 건

 

의장은 본 회사의 0000년도 결산기가 12월 31일자로 종료함에 따라 별첨 재무제표 확인 등의 주요 내용을 설명한 뒤 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원 이의없이 만장일치로 이를 승인한다.

 

■ 제2호 의안 이사의 보수한도 승인의 건

 

의장은 본 회사의 임원 중 이사들의 임원급여 한도를 다음과 같이 결정할 것을 제안하고 그 가부를 물은 바, 전원 이이없이 찬성하여 가결하다.

- 이사의 보수한도 : 금 00억원

 

■ 제3호 의안 감사의 보수한도 승인의 건

 

의장은 본 회사의 임원 중 감사의 임원 급여 한도를 다음과 같이 결정할 것을 제안하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의없이 찬성하여 가결하다.

- 감사의 보수한도 : 금 00천만원

 

의장은 이상으로서 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 00시 00분) 

 

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

 

 

0000. 00.  00.

 

 

주식회사 ㅇㅇㅇ

 

주소  

 

의장 주식회사 ㅇㅇㅇ 대표이사 ㅇㅇㅇ  (법인 인감 및 개인 인감)

 

사내이사 ㅁㅁㅁ  (개인 인감)

 

사내이사 ㅎㅎㅎ  (개인 인감) 

 

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2. 확인서_법인 및 대표자 개인인감 날인.hwp

0.01MB

3. 주주명부(공증용).xlsx

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4. 진술서_대리인 작성.hwp

0.01MB

 

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